Un nouveau rapport montre que le FBI a reu en 2023 prs de 70 000 plaintes de victimes de fraudes financires impliquant des cryptomonnaies et que les victimes ont perdu 5,6 milliards de dollars en 2023. Cela reprsente un bond de 45 % des pertes par rapport 2022.
Selon un rapport du FBI, les Amricains ont perdu 5,6 milliards de dollars en 2023 dans des escroqueries la cryptomonnaie. Une cryptomonnaie est une monnaie numrique conue pour fonctionner comme un moyen d’change travers un rseau informatique qui ne dpend d’aucune autorit centrale, comme un gouvernement ou une banque, pour la soutenir ou la maintenir.
Parmi les escroqueries la cryptomonnaie rcente, la famille Trump a t pirate par des escrocs ciblant son nouveau projet de cryptomonnaie. Lobjectif du projet officiel pilot par les fils de Donald Trump tait de « faire front contre les banques« . Mais l’escroquerie est connue sous le nom de « World Liberty Financial Airdrop » et prtend offrir jusqu’ 15 000 dollars de cryptomonnaie toute personne qui connecte son portefeuille.
Le rapport du FBI rvle que les Amricains ont t dups de plus de 5,6 milliards de dollars en 2023 par des systmes de fraude impliquant des cryptomonnaies, soit un bond de 45 % des pertes par rapport 2022. Le FBI a reu en 2023 prs de 70 000 plaintes de victimes de fraudes financires impliquant le Bitcoin, l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Le stratagme le plus rpandu tait la fraude l’investissement, qui reprsentait 3,96 milliards de dollars des pertes.
« La nature dcentralise des cryptomonnaies, la rapidit des transactions irrversibles et la possibilit de transfrer de la valeur dans le monde entier font des cryptomonnaies un vhicule attrayant pour les criminels, tout en crant des dfis pour rcuprer les fonds vols« , a crit Michael Nordwall, directeur adjoint de la division des enqutes criminelles du FBI.
Les escrocs prennent souvent contact par le biais d’applications de rencontres ou de mdias sociaux pour tablir une relation de confiance sur plusieurs semaines ou mois avant de suggrer un investissement en cryptomonnaie, a indiqu le FBI. Une fois la relation tablie, ils convainquent les cibles d’utiliser de faux sites web ou de fausses applications pour investir leur argent, permettant mme parfois aux victimes de retirer de petites sommes d’argent au dbut pour que cela semble lgitime.
Dans certains cas, ces victimes sont ensuite cibles par de fausses entreprises prtendant qu’elles aideront la victime rcuprer la cryptomonnaie qu’elle a perdue. Les responsables du FBI affirment que les Amricains de tous ges peuvent tre la cible de telles escroqueries et qu’ils devraient tre extrmement prudents lorsqu’on leur prsente des opportunits d’investissement de la part de personnes qu’ils n’ont jamais rencontres dans la vie relle.
Voici le message de Michael Nordwall, directeur adjoint de la division des enqutes criminelles du FBI, concernant le rapport :
Alors que l’utilisation des cryptomonnaies dans le systme financier mondial continue de crotre, il en va de mme pour leur utilisation par des acteurs criminels. En 2023, l’Internet Crime Complaint Center (IC3) du Federal Bureau of Investigation (FBI) a reu plus de 69 000 plaintes du public concernant des fraudes financires impliquant l’utilisation de cryptomonnaies, telles que le Bitcoin, l’Ethereum ou le Tether. Les pertes estimes ayant un lien avec les cryptomonnaies s’lvent plus de 5,6 milliards de dollars. Alors que le nombre de plaintes lies aux cryptomonnaies ne reprsente qu’environ 10 % du nombre total de plaintes pour fraude financire, les pertes associes ces plaintes reprsentent prs de 50 % des pertes totales.
Les plaintes dposes en 2023 montrent que les acteurs criminels exploitent les cryptomonnaies dans chaque catgorie de stratagmes suivie par l’IC3. L’exploitation des cryptomonnaies tait la plus rpandue dans les escroqueries l’investissement, o les pertes reprsentaient prs de 71 pour cent de toutes les pertes lies aux cryptomonnaies. Les fraudes dans les centres d’appel, y compris les escroqueries au support technique/client et les escroqueries d’usurpation d’identit gouvernementale, reprsentaient environ 10 pour cent des pertes associes aux cryptomonnaies.
La nature dcentralise des cryptomonnaies, la rapidit des transactions irrversibles et la possibilit de transfrer de la valeur dans le monde entier font des cryptomonnaies un vhicule attrayant pour les criminels, tout en crant des dfis pour rcuprer les fonds vols. Une fois qu’un individu envoie un paiement, le destinataire possde la cryptomonnaie et la transfre souvent rapidement sur un compte l’tranger des fins d’encaissement. La rapidit et la prcision du signalement des plaintes sont essentielles pour aider les forces de l’ordre enquter sur les schmas de fraude qui exploitent les cryptomonnaies.
L’IC3 est le point d’accueil central pour les personnes aux tats-Unis ou l’tranger qui souhaitent signaler une fraude. Ces plaintes sont analyses et regroupes afin d’identifier les tendances et de contribuer l’laboration de stratgies pour lutter contre ces systmes et protger les victimes de l’escroquerie. L’IC3 partage galement les plaintes qu’il reoit avec les bureaux locaux du FBI, d’autres organismes chargs de l’application de la loi et des organismes de rglementation, en vue d’une enqute ou d’une action plus pousse, le cas chant. En collaboration avec le ministre de la justice, les services rpressifs, les organismes de rglementation et les institutions financires partenaires, le FBI s’efforce en permanence d’identifier les auteurs de ces escroqueries et de les traduire en justice.
Ce rapport sur la fraude aux cryptomonnaies, qui complte le rapport annuel 2023 de l’IC3 et le 2023 Elder Fraud Report dpos plus tt cette anne, est publi pour attirer l’attention sur la prolifration des pertes lies la fraude en cryptomonnaie, renforcer la sensibilisation aux schmas les plus rpandus utilisant les cryptomonnaies, et duquer le public sur les moyens de se protger contre ce type de fraudes.
Source : « Federal Bureau of Investigation : Crytpocurrency Fraud Report 2023 »
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