Les autorits fdrales amricaines ont arrt mercredi le fondateur de Bitzlato, une bourse de crypto-monnaie qui, selon elles, tait un refuge financier pour les criminels engags dans des ransomwares et des ventes de drogues illicites sur le dark web.
Anatoly Legkodymov, un ressortissant russe de 40 ans rsidant Shenzhen, en Chine, a t arrt mercredi Miami, ont indiqu les procureurs amricains, dans le cadre d’un vaste coup de filet annonc conjointement Washington et Paris.
Les procureurs ont allgu que sous la surveillance de Legkodymov, Bitzlato a trait environ 4,58 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie et qu’une partie substantielle de ces transactions constitue le produit du crime, ainsi que des fonds destins tre utiliss dans des transactions criminelles . Bitzlato est connu comme un fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP).
Mercredi 18 janvier, les autorits judiciaires amricaines ont annonc larrestation dAnatoly Legkodymov, un russe vivant en Chine suspect dtre le fondateur de Bitzlato. Cette bourse de crypto est suspecte dtre l’un des blanchisseurs de largent issu d’activits du cybercrime.
Selon des documents judiciaires, Legkodymov est un cadre suprieur et l’actionnaire majoritaire de Bitzlato Ltd. (Bitzlato), qui est enregistr Hong Kong et opre dans le monde entier. Bitzlato s’est prsent comme exigeant une identification minimale de ses utilisateurs, prcisant que ni les selfies ni les passeports [ne sont] requis . certaines occasions, lorsque Bitzlato a demand aux utilisateurs de soumettre des informations d’identification, il leur a permis plusieurs reprises de fournir des informations appartenant des inscrits homme de paille .
En raison de ces procdures dficientes de connaissance du client (KYC), Bitzlato serait devenu un refuge pour les produits du crime et les fonds destins tre utiliss dans des activits criminelles. La plus grande contrepartie de Bitzlato dans les transactions de crypto-monnaie tait Hydra Market, un march en ligne anonyme et illicite pour les stupfiants, les informations financires voles, les documents d’identit frauduleux et les services de blanchiment d’argent qui tait le plus grand et le plus ancien march darknet au monde. Les utilisateurs d’Hydra Market ont chang plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Bitzlato, soit directement, soit par l’intermdiaire d’intermdiaires, jusqu’ ce que Hydra Market soit ferm par les forces de l’ordre amricaines et allemandes en avril 2022. Bitzlato a galement reu plus de 15 millions de dollars en produits de ransomware.
Hydra tait en activit depuis au moins 2015 et avait connu une ascension fulgurante depuis lors. En 2020, elle avait des revenus annuels de plus de 1,37 milliard de dollars, selon un rapport de 2021 publi conjointement par la socit de scurit Flashpoint et la socit d’analyse de blockchain Chainalysis. En 2016, les entreprises ont dclar qu’Hydra avait un revenu de seulement 9,4 millions de dollars. Les autorits allemandes ont dclar que le site comptait 17 millions de clients et plus de 19 000 comptes de vendeurs enregistrs.
Comme allgu dans la plainte, les clients de Bitzlato utilisaient rgulirement le portail de service client de l’entreprise pour demander une assistance pour les transactions avec Hydra, que Bitzlato fournissait souvent, et ont admis lors de conversations avec le personnel de Bitzlato qu’ils ngociaient en se servant de prte-noms. De plus, Legkodymov et les autres responsables de Bitzlato savaient que les comptes de Bitzlato taient en proie des activits illicites et que nombre de ses utilisateurs taient enregistrs sous l’identit d’autres personnes. Par exemple, le 29 mai 2019, Legkodymov a utilis le systme de chat interne de Bitzlato pour crire un collgue que les utilisateurs de Bitzlato taient connus pour tre des escrocs , en utilisant les documents d’identit d’autres personnes pour enregistrer leurs comptes. Legkodymov a t averti plusieurs reprises par des collgues que la clientle de Bitzlato tait compose de toxicomanes qui achtent de la drogue Hydra et de trafiquants de drogue , un cadre suprieur soulignant mme que Bitzlato ne devrait combattre les trafiquants de drogue que nominalement , pour viter de nuire la ligne de fond de l’entreprise. Une feuille de calcul interne enregistre dans le dossier de gestion partag de Bitzlato rsume la vision que l’entreprise a d’elle-mme : Points positifs : pas de KYC… Points ngatifs : Argent sale… .
Cinq autres hommes, essentiellement de nationalits russe et ukrainienne, ont t arrts en Espagne au Portugal et Chypre, dans le cadre d’une opration pilote par des gendarmes franais. Un autre suspect devrait tre rapidement interpell et un dernier a pris la fuite, selon une source proche de l’enqute, ouverte en septembre 2022 par la justice franaise.
Tous sont souponns d’avoir particip la cration et au dveloppement de la plateforme russophone Bitzlato, qui permet la conversion rapide de cryptoactifs de type bitcoins, ethereum, litecoins, bitcoins cash, dashs, dogecoins et tether USD en roubles , a prcis la procureure de Paris Laure Beccuau dans un communiqu.
Il est galement not la saisie judiciaire du site et de 16 millions d’euros d’avoirs criminels en France. Bitzlato utilisait au moins un hbergeur en France auprs de qui la socit louait des serveurs ddis , explique le parquet de Paris dans un communiqu.
250 agents ont pris part cette opration selon un communiqu du ministre de l’Intrieur
Cest lhistoire dune enqute qui dpasse largement les frontires de la France et nous plonge dans les recoins les plus obscurs du numrique. Il y a un an, dans le cadre de laction europenne EMPACT, la Division des oprations du commandement de la Gendarmerie dans le cyberespace (ComCyberGend) sintresse une organisation criminelle suspecte doffrir, depuis 2018, des services financiers numriques facilitant les transactions de crypto-actifs de diverses natures ainsi que leur conversion en roubles.
Un mcanisme particulirement technique qui requiert diffrentes expertises. Nous avons constitu une cellule nationale denqute constitue de 50 gendarmesavec des enquteurs issus du ComCyberGend et de diverses rgions de gendarmerie, des experts de la Division Technique du ComCyberGend, des analystes du Service Central du Renseignement Criminel de la Gendarmerie nationale (SCRC), ou encore des enquteurs cyber spcialiss dans les crypto-actifs (FINTECH) , numre le gnral de division Marc Boget, la tte du ComCyberGend.
travers des investigations complexes menes avec lappui dEUROPOL, cette quipe de choc parvient dcrypter les rouages de ce qui savre tre une norme machine blanchir numrique. Bitzlato est une plateforme dchange, peu scrupuleuse quant lidentit des clients et lorigine des fonds, qui permet aux malfaiteurs de blanchir des crypto-actifs issus de diverses activits criminelles (pdocriminalit, ranongiciel, trafic de stupfiant, etc) moyennant commission. Et cette laverie en ligne savre particulirement rentable puisque les transactions sont estimes un montant de plus de 2 milliards de dollars depuis 2018.
Nettoyage sec
Dans le cadre de lenqute prliminaire conduite par la Juridiction Nationale de Lutte contre la Criminalit Organise (JUNALCO) ds le mois de septembre dernier, une opration judiciaire est lance, ce mercredi 18 janvier, coordonne par les cybergendarmes franais et EUROPOL. Elle vise notamment le crateur de la plateforme et ses complices mis en cause pour des faits de participation une association de malfaiteurs, de blanchiment en bande organise, de complicit dextorsion en bande organise, et de complicit datteintes aux Systmes de Traitement Automatiss de Donnes.
Six individus sont ainsi interpells, en Europe et aux tats Unis, grce la mobilisation des forces dEUROPOL (AP CYBORG, EC3 FORENSIC, CYBER INTELLIGENCE TEAM), des tats-Unis (FBI antennes de New-York et Miami), dEspagne (Guardia Civil), du Portugal (PJ), de Chypre (Cybercrime Division and Digital Forensic Laboratory) et des Pays-Bas (Cybercrimeteam Oost-Nederland).
Au total, 250 agents ont pris part cette opration hors norme. Le service offert par la socit Bitzlato a immdiatement t mis hors dusage. Par ailleurs, en lien avec le parquet et lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqus (AGRASC), les enquteurs ont saisi le nom de domaine, plus de 16 millions deuros sous forme de crypto-actifs, les sommes de 27 000 euros et 31 000 dollars, ainsi que trois vhicules. Cette opration porte un coup dur l’cosystme des cryptocriminels et rpond la crise de confiance dans les marchs de cryptomonnaies , a dclar la vice-ministre amricaine de la Justice Lisa Monaco. En effet, si cest une premire en Europe , comme le souligne le gnral Boget, les enquteurs cyber ne comptent pas sarrter l.
Les commentaires ct amricain
Les institutions qui font du commerce de crypto-monnaie ne sont pas au-dessus de la loi et leurs propritaires ne sont pas hors de notre porte , a dclar le procureur amricain Breon Peace. Comme allgu, Bitzlato s’est vendu des criminels en tant que plateforme d’change de crypto-monnaie qui ne pose pas de questions, et a ainsi rcolt des centaines de millions de dollars de dpts. Le dfendeur paie maintenant le prix du rle malveillant que sa socit a jou dans l’cosystme de la crypto-monnaie .
Aujourd’hui, le ministre de la Justice a port un coup important l’cosystme de la cryptocriminalit , a dclar Lisa O. Monaco, Deputy Attorney General for the Department of Justice. Du jour au lendemain, le ministre a travaill avec des partenaires cls ici et l’tranger pour perturber les activits de Bitzlato, le moteur de blanchiment d’argent bas en Chine qui alimentait un axe high-tech de crypto-criminalit, et pour arrter son fondateur, le ressortissant russe Anatoly Legkodymov. Les actions d’aujourd’hui envoient un message clair*: que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe, ou que vous abusiez de notre systme financier depuis une le tropicale, vous pouvez vous attendre rpondre de vos crimes devant un tribunal amricain.*
Comme allgu, l’accus a aid exploiter une plateforme d’change de crypto-monnaie qui n’a pas mis en uvre les garanties anti-blanchiment d’argent et a permis aux criminels de tirer profit de leurs actes rprhensibles, y compris les ranongiciels et le trafic de drogue , a dclar le procureur gnral adjoint Polite. Les efforts considrables de l’quipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie pour perturber Bitzlato et arrter l’accus dmontrent que nous continuerons travailler avec nos partenaires – trangers et nationaux – pour lutter contre les crimes aliments par la crypto-monnaie, mme s’ils transcendent les frontires internationales. »
Le FBI continuera de poursuivre les acteurs qui tentent de masquer leur activit criminelle derrire des claviers et d’utiliser des moyens tels que la crypto-monnaie pour chapper aux forces de l’ordre , a dclar le directeur adjoint adjoint du FBI, Turner. Nous, avec nos partenaires fdraux et internationaux, travaillerons sans relche pour perturber et dmanteler ces types d’entreprises criminelles. L’arrestation d’aujourd’hui devrait nous rappeler que le FBI imposera des risques et des consquences ceux qui se livrent ces activits .
Sources : ministre amricain de la Justice, ministre franais de l’Intrieur
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