Selon le dernier rapport annuel de Chainalysis sur la criminalit consacre au blanchiment dargent, prs de 23,8 milliards de dollars de cryptomonnaies ont t envoys par des adresses illicites en 2022, soit une augmentation de prs de 68 % par rapport lanne prcdente. La socit de recherche a indiqu dans le document que les bourses centralises traditionnelles taient les principaux destinataires de la majorit des cryptomonnaies illicites et que prs de 40 % des fonds illgaux transitaient par des services intermdiaires. Ces services tant composs principalement de mixeurs, de services clandestins et de protocoles DeFi.
Le rapport publi par Chainalysis en janvier 2023, montre que 915 rampes daccs de monnaie fiduciaire ont reu des cryptomonnaies illicites en 2022, contre 1 124 en 2021, soit le plus faible nombre observ depuis 2012. 67,9 % des encaissements illicites reus par les bourses de cryptomonnaies durant cette priode ont alors t grs par seulement cinq bourses centralises, contre 56,7 % en 2021, indiquant ainsi une plus grande concentration des changes permettant de blanchir de largent.
Toutefois, la socit na pas indiqu le nom des cinq bourses qui ont reu la majorit des activits de blanchiment dargent durant lanne 2022. Chainalysis voque que cette non-divulgation serait lie au fait que ces bourses pourraient faire lobjet dune enqute en cours ou quelles ne seraient pas conscientes du caractre illicite des transactions ralises, car les criminels ont pris soin de cacher lorigine de leurs fonds.
Par ailleurs, le document indique que les mixeurs de cryptomonnaies, reconnus pour offrir une certaine confidentialit financire sur les transactions dans la blockchain, ont trait un volume total de 7,8 milliards de dollars en 2022, dont 24 % provenaient dadresses illicites. Un chiffre qui est en baisse compar 2021, o ces services ont trait 11,5 milliards de dollars, dont seulement 10 % provenaient dadresses illicites.
Le montant total des cryptomonnaies envoyes aux mixeurs reprsente alors 8 % de tous les fonds envoys depuis des adresses illicites durant lanne 2022, selon Chainalysis. Toutefois, les donnes collectes par la socit danalyse ont suggr que lutilisation des mixeurs de cryptomonnaies par les utilisateurs lgitimes a diminu en 2022, impliquant ainsi que les fonds envoys vers ces services taient plus susceptibles de provenir de sources illicites.
Dans une autre section du document, Chainalysis a indiqu quune grande partie des encaissements illicites faisaient intervenir des prestataires de services spcialiss dans le blanchiment dargent. Ces entreprises, qui sont des courtiers sur le march OTC, font partie de la catgorie des « services imbriqus », et « proposent des services construits au-dessus de bourses plus importantes, qui utilisent les adresses de dpt de ces bourses pour accder leurs liquidits et leurs paires de transactions« , souligne le rapport.
Ainsi, selon Chainalysis, 51 % des 6,3 milliards de dollars de fonds illicites reus par ces services dencaissement en 2022 sont alls un groupe de seulement 542 adresses de dpt de cryptomonnaies rparties dans 83 bourses. Quatre adresses de dpt ont peru ensemble 1,1 milliard de dollars de ces fonds et les 1,2 million dadresses de dpt qui ont reu moins de 100 dollars de fonds illicite, reprsentaient un total de 38 millions de dollars.
Le document indique galement que les criminels se tournent davantage vers des petits services clandestins de blanchiment dargent individuels bass sur le dark web. Ces services, que Kim Grauer, directeur de la recherche chez Chainalysis, appelle des services de mlange « mom-and-pop », sont de natures distribues et uniquement accessibles par le biais dapplications de messageries prives ou du rseau Tor. Ils sadressent essentiellement aux cybercriminels et fonctionnent comme un rseau de portefeuilles privs, un changeur ou un mixeur instantan.
Selon les estimations de Chainalysis, le montant total des cryptomonnaies transfres vers ces portefeuilles clandestins a augment au cours des dernires annes, et atteindra la valeur de 6 milliards de dollars en 2022. Toutefois, la socit danalyse prcise quil ne sagit ici que destimations et que « nous ne pouvons pas garantir que tous les portefeuilles inclus dans cette analyse sont ncessairement des services de blanchiment clandestins, mais leur activit sur la chane suggre quils pourraient ltre« .
Daprs Kim Grauer, le rtrcissement des « voies de sortie » pour les activits de blanchiment dargent lies aux cryptomonnaies serait le rsultat de la rpression mene par les gouvernements contre ce secteur. En effet, le Bureau de contrle des actifs trangers (OFAC) du Trsor amricain mne, depuis dj quelques annes, une politique de rpression svre lencontre des principaux acteurs du cryptomonde.
En septembre 2021, lOFAC avait sanctionn deux bourses russes, Chatex et Suex, pour avoir facilit les transactions financires des acteurs de ransomware. En avril 2021, le Bureau du Trsor amricain avait condamn Garantex, un autre change bas en Russie, pour avoir blanchi plus de 100 millions de dollars de produits criminels. Et plus tt cette anne, lOFAC a sanctionn lchange haut risque Bitzlato, et le ministre de la Justice amricaine a inculp son fondateur, Anatoly Legkodymov avant de fermer son activit.
« Ce que nous voyons vraiment faire par lOFAC, et ce que nous avons vraiment mis en vidence, cest que les rampes de blanchiment dargent sont ce qui facilite le crime. Et je pense que la rpression en cours a montr que les gens comprennent quils sont un point o il peut y avoir une intervention significative.« , a indiqu M. Grauer.
Dautre part, les initiatives gouvernementales visant saisir les cryptomonnaies lies une activit criminelle se sont renforces en 2022. Lunit denqute criminelle de lIRS a ainsi annonc avoir saisi prs de 7 milliards de dollars dactifs numriques durant lanne coule, soit prs du double des montants saisis en 2021. Parmi celles-ci se retrouvent la saisie des 3,6 milliards de dollars lis au piratage de Bitfinex, des 3,36 milliards de dollars lis au march du darknet Silk Road et des 30 millions de dollars lis au bridge Ronin dAxie Infinity vols par les pirates du Lazarus Group.
Source : Chainalysis
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