Jimmy Zhong tait un jeune homme de 28 ans qui aimait faire la fte et frquenter les bars dAthens, en Gorgie, o il avait fait ses tudes luniversit. Mais il avait aussi un secret : il tait lauteur dun des plus grands vols de bitcoins de lhistoire, qui lui avait rapport plus de 3 milliards de dollars. Prs dune dcennie aprs le piratage de 2012, le voleur a commis une erreur critique qui a permis lIRS-CI de rsoudre laffaire. Voici comment les enquteurs ont li cet individu au vol de crypto.
Athens, en Gorgie, abrite l’Universit de Gorgie, et la police y est habitue aux crimes de type urbain : effractions, bagarres dans les bars et chahuts divers. Mais lappel au 911 reu dans la nuit du 13 mars 2019 ne ressemblait rien de ce que le service de police du comt dAthens-Clarke avait jamais rencontr.
Au tlphone se trouvait Jimmy Zhong, 28 ans, un ftard local et ancien lve de Gorgie qui frquentait les dbits de boissons d’Athens. Il ntait pas comme les autres voyous de la ville Zhong tait galement un expert en informatique qui disposait dun systme de surveillance numrique inhabituellement robuste.
Il appelait pour signaler un crime : des centaines de milliers de dollars en crypto-monnaie qui, selon lui, avaient t vols chez lui. En pensant tout cet argent perdu, Zhong tait afflig.
J’ai une crise de panique , a dclar Zhong au rpartiteur, selon un enregistrement. Zhong a refus loffre dune ambulance du rpartiteur et a commenc essayer dexpliquer la situation : Je suis un investisseur dans le Bitcoin, qui est un truc en ligne , a-t-il dclar.
Ce qui s’est pass ensuite mettrait fin une chasse l’homme de prs d’une dcennie et rsoudrait l’un des plus grands crimes de l’re de la crypto. Et cela conduirait galement la plus grande saisie de crypto-monnaie auprs dun individu dans lhistoire du ministre de la Justice.
Une vie de prince
Zhong vivait sa meilleure vie sans aucune source de revenus visible. notre connaissance, il navait pas vraiment de travail. Il a dit ses amis quil stait lanc trs tt dans le Bitcoin, minant des milliers de jetons ds les premiers jours de cette technologie. Zhong a dclar aux gens qu’il s’tait essay la crypto ds 2009, l’anne o le bitcoin a t invent par le mystrieux Satoshi Nakamoto et une petite quipe de dveloppeurs lis en ligne au crateur anonyme de la crypto.
Quoi que faisait Zhong, il gagnait des montagnes dargent. Et il tait prt faire des folies.
En 2018, lorsque son quipe de football bien-aime des Georgia Bulldogs a particip au Rose Bowl, Zhong a rassembl un petit groupe d’amis pour un plerinage Los Angeles.
C’tait vraiment du Jimmy, il n’y avait pas de limites , a dclar Stefana Masic, une ancienne de Gorgie et l’une des amies du voyage.
Masic a dclar que non seulement Zhong avait pay tous les billets, mais qu’il avait galement lou un jet priv pour le vol cross-country. Et il a donn chaque ami jusqu’ 10 000 $ pour une vire shopping Beverly Hills sur Rodeo Drive. Ils l’ont dpens en tenues, accessoires et bibelots porter en ville.
Je n’avais jamais pris de vol priv auparavant et je n’ai jamais sjourn dans un aussi bel Airbnb. Ctait cool parce que, vous savez, jai pu vivre beaucoup de choses que je ne vivrais pas normalement .
Dans le collimateur de l’unit d’enqute criminelle de l’IRS
Alors qu’il encourageait son quipe Los Angeles, Zhong ne pouvait pas savoir qu’un petit groupe d’agents de l’unit d’enqute criminelle de l’IRS, dirig par des fonctionnaires de la mme ville, essayait minutieusement de rsoudre un crime qui remontait des annes.
Ce qui a retenu lattention des enquteurs tait un piratage datant de 2012 au cours duquel quelquun avait vol 50 000 bitcoins sur un site du dark web appel Silk Road, selon des documents judiciaires. Ce site tait lun des premiers marchs de crypto, o acheteurs et vendeurs anonymes changeaient toutes sortes de matriels illicites. Il tait plein de drogues, d’armes, de pornographie et d’autres choses que les gens voulaient garder secrtes.
Au fil des annes, la valeur du bitcoin vol par le pirate informatique de Silk Road a grimp plus de 3 milliards de dollars, selon des documents judiciaires. Les enquteurs pourraient suivre lemplacement de la monnaie sur la blockchain, qui est un registre public de toutes les transactions. Mais ils nont pas pu voir lidentit du nouveau propritaire des fonds. Ils ont donc observ et attendu pendant des annes que le pirate informatique transfre des fonds dun compte lautre, en retire une partie pour la faire passer via des mlangeurs crypto conus pour obscurcir la source de largent.
Enfin, Chainalysis, une socit d’analyse de blockchain qui retraait les portefeuilles numriques contenant les actifs vols de Silk Road, a constat que le pirate informatique avait commis une petite erreur. Il a transfr une valeur d’environ 800 $ vers un change cryptographique qui suivait les rgles bancaires tablies, y compris les processus dits de connaissance de votre client, exigeant les vrais noms et adresses des titulaires de compte.
Le compte tait enregistr au nom de Zhong. La transaction a eu lieu en septembre 2019, six mois aprs lappel de Zhong au 911 la police locale.
Cela ne suffisait pas prouver que Zhong tait le pirate informatique. Ils devaient en tre srs.
L’IRS a donc appel le service de police du comt d’Athens-Clarke et a demand de l’aide, selon des sources des deux agences. lpoque, lenqute policire sur le propre rapport de crime de Zhong tranait.
Zhong photographi avec un groupe d’amis lors du match du Rose Bowl 2018.
Le corbeau et le renard
J’ai reu un appel d’un agent de l’IRS , a dclar le lieutenant Jody Thompson, qui dirige l’unit locale des crimes contre les biens et financiers. Et il a dit : « Puis-je venir vous parler de Jimmy ? ». J’ai rtorqu « bien sr » . Aprs cela, Thompson s’est associ l’agent spcial de l’IRS-CI Trevor McAleenan et Shaun MaGruder, PDG d’une socit de cyber-renseignement appele BlockTrace. La socit de MaGruder travaille avec l’IRS en tant qu’entrepreneur intgr et a t embauche pour son exprience dans le dmlage de transactions blockchain complexes.
Ensemble, les trois enquteurs ont dclar avoir labor un plan. Ils allaient sapprocher de Zhong en utilisant une ruse, lui disant quils enqutaient sur le crime pour lequel il avait appel, celui dans lequel un voleur avait vol des centaines de milliers de dollars de son bitcoin.
En ralit, ils enqutaient sur Zhong pour un crime qu’ils pensaient qu’il avait commis. Un crime dont les recettes s’lvent dsormais des milliards de dollars.
Lorsque les trois hommes ont frapp la porte de sa maison au bord du lac Gainesville, Zhong l’a ouverte avec enthousiasme, selon les images de la camra corporelle. Il pensait que le policier et les deux spcialistes taient l pour laider rsoudre son affaire. Si vous rsolvez ce problme pour moi, je vous inviterai une fte , a dclar Zhong au trio.
La vido montre les officiers faisant ses loges. Ils ont qualifi sa porte dentre de belle . Ils ont qualifi ses haut-parleurs de fous et ont compliment son chien, Chad. Ils ont demand une visite de la maison. Les images des camras corporelles montrent les hommes tapotant sur des sols en pierre, regardant dans les placards et vrifiant les boiseries. Zhong ne le savait pas, mais ils cherchaient des compartiments secrets.
Zhong a amen les enquteurs dans son sous-sol, quip d’un bar complet et d’un poteau de strip-tease.
Est-ce pour vous entraner ? , a demand McAleenan Zhong.
Non, c’est pour les filles , a rpondu Zhong.
Les images de la camra corporelle capturent Zhong montrant aux enquteurs des millions de dollars de bitcoins sur son ordinateur portable.
Le pige se referme
Les images de la camra corporelle montrent galement quils ont bien examin le systme de scurit de Zhong, lui demandant dexpliquer chacune de ses caractristiques et capacits. Les forces de l’ordre ont appris que Zhong avait un lance-flammes sur les lieux. Et ils ont vu son fusil AR-15 accroch au mur.
MaGruder a dclar que le niveau de sophistication de Zhong tait vident.
Il naviguait sur ce clavier comme je n’avais jamais vu quelqu’un naviguer sur un clavier , a dclar MaGruder. Il n’avait pas besoin d’utiliser une souris car il connaissait tous les raccourcis clavier .
Jouant sur la ruse, les agents ont demand Zhong d’ouvrir son ordinateur portable et d’expliquer comment il avait obtenu le bitcoin en premier lieu. Zhong s’est assis sur le canap ct des enquteurs et a saisi son mot de passe, leur demandant de se dtourner pendant qu’il tapait.
Lorsquil a ouvert lordinateur portable, les forces de lordre ont pu voir son portefeuille Bitcoin.
Et voil, il avait 60 ou 70 millions de dollars de bitcoins juste ct de nous , a dclar MaGruder CNBC dans une interview. Les preuves ont suffi convaincre les enquteurs quils taient sur la bonne voie. En sortant de la maison du lac de Zhong, MaGruder a dclar qu’il s’tait dit : C’est incroyable. Je pense que nous avons trouv notre gars .
La premire visite a permis aux enquteurs dobtenir un mandat de perquisition fdral pour le domicile de Zhong, a dclar McAleenan. McAleenan, MaGruder et Thompson sont revenus avec une norme quipe d’officiers le 9 novembre 2021.
Avant que les policiers ne fassent une descente dans la maison, McAleenan a d expliquer Zhong qu’il n’essayait pas vraiment de l’aider. Il essayait de le condamner.
J’ai dit, Jimmy, tu me connais sous le nom de ‘Trevor’. Je suis en fait Trevor McAleenan. Je suis un agent spcial de l’IRS Criminal Investigation, et nous sommes ici pour excuter un mandat approuv par le gouvernement fdral contre ta maison , a dclar McAleenan. Et sur son visage, on pouvait lire « quelqu’un me fait une blague ? » , a ajout McAleenan.
ce moment-l, un autre policier a gliss un appareil connu sous le nom de jiggler dans lordinateur portable de Zhong, provoquant un mouvement continu du curseur et donnant aux forces de lordre accs au contenu protg par mot de passe de lordinateur, a dclar McAleenan.
Les enquteurs ont dcouvert des bitcoins physiques et du cash lors du mandat de perquisition
Les policiers ont envahi la maison, ouvrant toutes les fissures la recherche de preuves. McAleenan a dclar que dans un placard l’tage, ils ont trouv une bote de pop-corn avec un ordinateur cach l’intrieur qui contenait des millions de dollars de bitcoins.
l’aide de chiens renifleurs entrans dtecter les appareils lectroniques, McAleenan a dclar avoir trouv un coffre-fort enfoui dans le bton sous un carrelage de sous-sol. Des documents judiciaires indiquent que le coffre-fort contenait des mtaux prcieux, des piles dargent liquide et des bitcoins physiques frapps au cours des premires annes de la crypto. Ils ont galement trouv un portefeuille contenant des bitcoins provenant du piratage initial de Silk Road en 2012.
En fin de compte, Zhong na pas pu conserver le bitcoin vol. Le gouvernement amricain a saisi ces actifs. Les autorits ont ouvert un processus permettant aux victimes du piratage de demander rcuprer leur bitcoin, selon un document. Personne ne sest manifest pour rclamer le butin. Ce nest pas surprenant, tant donn quen 2012, les utilisateurs de Silk Road taient en grande partie des trafiquants de drogue et leurs clients. Le gouvernement fdral a simplement vendu le bitcoin vol et conservera les bnfices. Une partie des revenus gnrs sera probablement partage avec le dpartement de police du comt d’Athens-Clarke, en reconnaissance de l’aide des agents locaux dans cette affaire, selon l’IRS-CI.
Quant au crime initial contre Jimmy Zhong (le vol de bitcoins Athens qui la conduit appeler le 911 en mars 2019) ce crime na jamais t rsolu. L’auteur est toujours en libert. Un dtective priv qu’il avait embauch lui a fait savoir que l’auteur est l’une des personnes de son cercle qui connaissait bien sa maison.
Source : vido
Et vous ?
Que pensez-vous du fait que Zhong a vol des bitcoins des trafiquants de drogue et darmes ?
Croyez-vous que Zhong soit un gnie de linformatique ou un simple opportuniste qui a profit dune faille de scurit ?
Quelles sont les consquences du vol de Zhong sur le march du bitcoin et sur la confiance des utilisateurs ?
Quelle est votre opinion sur le bitcoin en gnral ? Est-ce que vous utilisez, possdez, changez ou minez des bitcoins ? Pourquoi ou pourquoi pas ?