Les procureurs fdraux ont rcupr 3,36 milliards de dollars en bitcoins qui ont t vols il y a dix ans Silk Road, le bazar du dark web responsable de la distribution de quantits massives de drogues illgales et d’autres biens et services illicites aux personnes du monde entier. En 2015, la suite d’une poursuite sans prcdent par ce bureau, le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a t reconnu coupable par un jury unanime et condamn la prison vie.
En novembre dernier, des agents fdraux excutant un mandat de perquisition dans la maison d’un accus de l’poque Gainesville, en Gorgie, ont saisi la cl donnant accs un peu plus de 50 491 bitcoins cach dans un ordinateur monocarte au sous-sol, immerg sous des couvertures dans une bote de pop-corn stocke dans un placard de salle de bain, a annonc lundi le ministre de la Justice. Au cours de la mme recherche, les agents ont rcupr entre autres 661 900 $ en cash, 25 pices Casascius (bitcoin physique) d’une valeur approximative de 174 bitcoin, 11,1160005300044 bitcoin supplmentaires et des lingots d’or et d’argent.
Pour mmoire, une fois que le Bitcoin est devenu populaire, certaines entreprises et particuliers ont commenc mettre des Bitcoins physiques. Ils reprsentent une pice avec un symbole BTC et des donnes numriques sur les cryptoactifs. La collection la plus populaire tait Casascius, cre par Mike Caldwell. Le prix de ces pices rares tait bien suprieur la valeur nominale de leur BTC numrique.
La principale raison de la conception de ces pices tait de les rendre disponibles pour les transactions sur le march. Ici, les transactions sur le march signifient acheter et vendre face face. Cette pice se prsente sous diffrentes formes et dessins. C’est l’un des premiers bitcoins physiques. Jusqu’en 2013, Caldwell produisait des pices Casascius mais il a d l’arrter. La raison de la fermeture tait due l’intervention du FINCEN. FINCEN signifie Financial Crimes Enforcement Network. Il s’agit d’un dpartement du Trsor amricain qui surveille les transactions financires pour prvenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres fraudes et crimes lis l’argent. On croyait que la pice Casascius ncessitait une licence car elle ncessitait une transmission d’argent. Faute de licence, Caldwell a d arrter la production. De 2011 2013, Caldwell a russi crer 27 938 pices d’une valeur de 91 262,8 Bitcoins.
Un mystre 3,3 milliards de dollars
l’poque, le butin tait la plus grande saisie de crypto-monnaie de l’histoire du ministre amricain de la Justice et reste aujourd’hui la deuxime plus grande saisie financire jamais ralise par le dpartement, derrire une saisie de 3,6 milliards de dollars effectue par les procureurs plus tt cette anne auprs d’un couple mari accus de blanchiment d’argent.
Les 3,36 milliards de dollars appartenaient James Zhong, 32 ans, de Gainesville et d’Athnes, en Gorgie. Vendredi, Zhong a plaid coupable un chef d’accusation de fraude lectronique, une infraction passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.
James Zhong a commis une fraude par fil il y a plus de dix ans lorsqu’il a vol environ 50 000 bitcoins Silk Road , a dclar Damian Williams, procureur amricain du district sud de New York, dans le communiqu de lundi. Pendant prs de 10 ans, la localisation de cet norme morceau de bitcoin manquant a explos en un mystre de plus de 3,3 milliards de dollars. Grce un traage de crypto-monnaie de pointe et un bon travail de police l’ancienne, les forces de l’ordre ont localis et rcupr cette impressionnante cache de produits du crime .
Voici son mode opratoire :
Envoy par Le stratagme de ZHONG pour frauderEn septembre 2012, ZHONG a excut un stratagme pour frauder Silk Road de son argent et de ses biens en (a) crant une srie d’environ neuf comptes Silk Road (les comptes frauduleux ) d’une manire conue pour dissimuler son identit ; (b) dclenchant plus de 140 transactions en succession rapide afin de tromper le systme de traitement des retraits de Silk Road en librant environ 50 000 Bitcoins de son systme de paiement bas sur Bitcoin sur les comptes de ZHONG ; et (c) a transfr ces bitcoins dans une varit d’adresses distinctes galement sous le contrle de ZHONG, le tout d’une manire conue pour empcher la dtection, dissimuler son identit et sa proprit, et masquer la source des bitcoins.
Lors de l’excution de la fraude de septembre 2012, ZHONG n’a rpertori aucun article ou service vendre sur Silk Road, et n’a achet aucun article ou service sur Silk Road. ZHONG a enregistr les comptes en fournissant le strict minimum d’informations requises par Silk Road pour crer le compte ; les comptes de fraude n’taient qu’un moyen pour ZHONG de frauder Silk Road of Bitcoin.
ZHONG a financ les comptes de fraude avec un dpt initial compris entre 200 et 2 000 bitcoins. Aprs le dpt initial, ZHONG a ensuite rapidement excut une srie de retraits. Grce son plan de fraude, ZHONG a pu retirer beaucoup plus de Bitcoin de Silk Road qu’il n’en avait dpos en premier lieu. Par exemple, le 19 septembre 2012, ZHONG a dpos 500 bitcoins dans un portefeuille Silk Road. Moins de cinq secondes aprs avoir effectu le dpt initial, ZHONG a excut cinq retraits de 500 bitcoins en succession rapide – c’est–dire dans la mme seconde – rsultant en un gain net de 2 000 bitcoins. Autre exemple, un autre compte frauduleux a effectu un seul dpt et plus de 50 retraits Bitcoin avant que le compte ne cesse son activit. ZHONG a retir ces bitcoins de Silk Road et, en quelques jours, les a regroups en deux montants de grande valeur.
Prs de cinq ans aprs la fraude de ZHONG, en aot 2017, uniquement en raison de la possession par ZHONG des 50 000 Bitcoin qu’il a obtenus illgalement de Silk Road, ZHONG a reu un montant correspondant d’une crypto-monnaie connexe – 50 000 Bitcoin Cash (« Produits du crime BCH ») – en plus des 50 000 Bitcoin. En aot 2017, lors d’un hard fork, Bitcoin s’est scind en deux crypto-monnaies, le Bitcoin traditionnel et le Bitcoin Cash (BCH). Lorsque ce hard fork s’est produit, toute adresse Bitcoin qui avait un solde Bitcoin (comme les adresses de ZHONG) avait maintenant exactement le mme solde sur la blockchain Bitcoin et sur la blockchain Bitcoin Cash. En aot 2017, ZHONG possdait ainsi 50 000 BCH en plus des 50 000 Bitcoin que ZHONG avait obtenus illgalement de Silk Road. ZHONG a ensuite chang via une plateforme d’change de crypto-monnaie l’tranger tous les produits du crime BCH contre des Bitcoins supplmentaires, soit environ 3 500 Bitcoins de produits du crime supplmentaires. Collectivement, au dernier trimestre de 2017, ZHONG possdait donc environ 53 500 Bitcoins du produit total du crime (le produit du crime ).
Depuis le dbut de cette anne, Zhong a remis volontairement un peu plus de 1 004 bitcoins aux autorits fdrales.
L’agent spcial responsable des enqutes criminelles de l’IRS, Tyler Hatcher, a dclar qu’une fois que Zhong avait termin son mfait, il a tent de cacher son butin travers une srie de transactions complexes qui, esprait-il, seraient amliores alors qu’il se cachait derrire le mystre du ‘darknet’ . En ralit, la blockchain bitcoin fournit un historique de chaque transaction que les enquteurs numriques peuvent utiliser pour retracer les jetons vols mme lorsqu’ils passent par des mixeurs et d’autres outils conus pour masquer leurs origines.
Cependant, mme les crypto-monnaies avec des garanties de confidentialit plus solides ne sont pas automatiquement l’abri des saisies gouvernementales. Une partie des 3,6 milliards de dollars rcuprs en mars, par exemple, tait sous la forme de monero, une crypto-monnaie conue pour masquer les traces de fonds dans sa blockchain en mlangeant les paiements de plusieurs utilisateurs. En utilisant des techniques qui ne sont toujours pas claires, l’IRS a quand mme pu rcuprer les fonds montaires.
Zhong devrait tre condamn le 22 fvrier 2023.
Source : ministre amricain de Justice
Et vous ?
Quelle lecture en faites-vous ? Une affaire qui rappelle que les transactions de cryptomonnaies ne sont pas si anonymises que certains le prtendent ?
Avez-vous dj envisag d’acheter des bitcoins ou d’autres cryptomonnaies ? En avez vous fait l’acquisition ou tes-vous encore en phase de rflexion ?
Que pensez-vous des cryptomonnaies en gnral ?
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