Les tats-Unis ont annonc lundi avoir arrt un ressortissant tawanais de 23 ans accus d’avoir mis en place et gr un rseau lucratif de distribution de stupfiants sur le dark Web. Baptis « Incognito Market », ce march aurait permis aux vendeurs de distribuer jusqu’ 100 millions de dollars de stupfiants illicites – notamment du fentanyl, de la cocane, de la mthamphtamine, de l’hrone, du LSD et de la ktamine – depuis son lancement en octobre 2020. S’il est reconnu coupable, le suspect risque la prison vie pour de multiples chefs d’accusation, dont conspiration en matire de stupfiants, blanchiment d’argent et exploitation d’une entreprise criminelle.
Selon un communiqu du dpartement amricain de la Justice (DOJ), Incognito Market tait un bazar de stupfiants en ligne qui existait sur le dark Web. Incognito Market a t cr en octobre 2020. Depuis cette date, et jusqu’ sa fermeture en mars 2024, Incognito Market a vendu des dizaines de millions de dollars de stupfiants, y compris des centaines de kilogrammes de cocane et de mthamphtamines. Il tait accessible dans le monde entier toute personne disposant d’un accs Internet et pouvait tre consult l’aide du navigateur Web Tor. Son crateur, Rui-Siang Lin, exploitait le site sous les alias de « Pharoah » et « faro ».
En tant que « Pharoah », Lin supervisait toutes les oprations, y compris les employs, les fournisseurs et les clients, et selon le DOJ, avait aussi le pouvoir de dcision ultime sur tous les aspects de l’opration de plusieurs millions de dollars. Incognito Market a t conu pour favoriser les transactions de stupfiants en toute transparence sur Internet et dans le monde entier et a intgr les caractristiques des sites de commerce lectronique lgitimes, dont l’image de marque, la publicit et le service la clientle. En visitant le site, les utilisateurs taient accueillis par une page d’accueil et une interface graphique (image ci-dessus).
Le site permettait aux acheteurs de rechercher des stupfiants de leur choix parmi des milliers d’annonces. Le site a ouvert en octobre 2020, mais il a ferm en mars et l’oprateur a extorqu ses clients et vendeurs des frais allant de 100 20 000 $ en change de la non-rvlation des messages textuels et des enregistrements de transactions montrant leur participation la place de march. Selon l’acte d’accusation non scell dont Lin fait l’objet, il avait dclar ouvertement ses clients et vendeurs qu’il s’agissait d’une extorsion pure et simple. Il aurait dit dans un message : OUI, IL S’AGIT D’UNE EXTORSION ! .
Au cours des 41 mois pendant lesquels Incognito Market est rest fonctionnel, il aurait facilit la vente de plus de 100 millions de dollars de stupfiants. En juin 2023, le site gnrait des ventes de plus de 5 millions de dollars par mois. Lin avait le contrle ultime de plus d’un millier de vendeurs (ceux qui vendent des stupfiants sur Incognito Market), de plus de 200 000 clients (ceux qui achtent des stupfiants sur Incognito Market) et d’au moins un autre employ qui aidait Lin dans la gestion du site , affirment les procureurs dans l’acte d’accusation dvoil lundi. Et pour faciliter les oprations, le site avait cr sa propre banque.
Cette dernire permettait aux utilisateurs de dposer des cryptomonnaies sur leurs propres comptes. Une fois la transaction effectue, les fonds taient transfrs du compte de l’acheteur vers celui du vendeur, aprs le prlvement d’une commission de 5 % par Incognito Market. Cela permettait aux acheteurs et aux vendeurs de rester anonymes l’un par rapport l’autre. Le site gagnait aussi de l’argent en faisant payer aux vendeurs un droit d’entre. Ainsi, tout au long de son existence, Incognito Market aurait rapport Lin et ses associs plus de 4,2 millions de dollars sous forme de commissions et de droits d’entre.
Selon les procureurs, Lin a peru des millions de dollars de bnfices. Les substances disponibles comprenaient des stupfiants et des mdicaments sur ordonnance mal tiquets, dont l’hrone, la cocane, le LSD, la MDMA, l’oxycodone, la ktamine et l’alprazolam. Les listes comprenaient des offres de mdicaments sur ordonnance prsents comme authentiques, mais qui ne l’taient pas , ont not les autorits fdrales. Selon les enquteurs, il arrivait que les vendeurs expdient un mdicament la place d’un autre, ce qui peut tre qualifi d’escroquerie, mais cela pouvait aussi nuire dangereusement aux consommateurs.
Par exemple, les autorits ont dclar : en novembre 2023, un agent de police sous couverture a reu plusieurs comprims censs tre de l’oxycodone, achets sur Incognito Market. Les tests effectus sur ces comprims ont rvl qu’ils n’taient pas du tout de l’oxycodone authentique et qu’il s’agissait en fait de comprims de fentanyl . Lors d’une runion rgulire mardi, le porte-parole du ministre des Affaires trangres de Tawan, Jeff Liu, a dclar que Lin travaillait depuis novembre l’ambassade de Tawan Sainte-Lucie, un tat insulaire des Carabes orientales reconnu comme l’un des rares allis de l’le asiatique.
Il avait demand faire partie du corps technique de l’ambassade la place du service militaire, obligatoire pour les hommes tawanais, et aurait eu un comportement exemplaire. Devant tre libr en juillet, Lin a demand une permission et a quitt Sainte-Lucie le 18 mai. Il devait se rendre Singapour via New York lorsqu’il a t arrt par la police New York , a dclar Liu. Lin a t arrt samedi l’aroport John F. Kennedy et devait comparatre devant le tribunal fdral de Manhattan lundi aprs-midi. L’on ne sait pas si Lin a plaid coupable, mais il risque de passer le restant de vie en prison.
S’il est reconnu coupable, Lin risque une peine minimale obligatoire de prison perptuit pour avoir particip une entreprise criminelle continue. Il pourrait galement se voir infliger une peine maximale de prison perptuit pour association de malfaiteurs en matire de stupfiants, une peine maximale de 20 ans de prison pour blanchiment d’argent et une peine maximale de cinq ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la vente de mdicaments frelats et dnaturs. L’enqute sur Lin et son rseau de distribution a t mene par le FBI, la Food and Drug Administration et la police de l’tat de New York.
L’arrestation de Lin est la dernire en date d’une srie d’actions menes aux tats-Unis et l’tranger contre les places de march illicites en ligne. La police allemande a dmantel le march Nemesis en mars et a saisi prcdemment le march Kingdom en dcembre 2023. Ces deux marchs vendaient toute une srie de produits, dont des drogues illgales. Les coups de filet ont galement port sur des marchs d’outils de cybercriminalit et de donnes voles, notamment BreachForums, une place de march en ligne populaire pour les donnes voles et les outils cybercriminels, la semaine dernire et xDedic en janvier.
Source : communiqus de presse (1, 2)
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