Une opération internationale d’envergure, menée par la NCA britannique, a permis d’identifier plus de 20 000 victimes d’arnaques crypto au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Plus de 12 millions de dollars ont été gelés par les forces de l’ordre.
Une opération internationale, baptisée « Atlantic », vient de mettre un terme aux activités d’importants réseaux de fraude aux cryptomonnaies. L’opération, menée par la National Crime Agency (NCA), l’agence nationale britannique de lutte contre le crime organisé, a permis d’identifier plus de 20 000 victimes au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis, et de geler plus de 12 millions de dollars. Par ailleurs, 45 millions de dollars supplémentaires liés à des schémas de fraude crypto ont été identifiés à l’échelle mondiale.
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Une opération d’envergure avec les services secrets américains
Les réseaux neutralisés par la NCA étaient spécialisés dans les arnaques de type « approval phishing » . Cette forme d’escroquerie consiste à persuader une victime de communiquer l’accès à ses portefeuilles de cryptomonnaies. Pour convaincre leur cible, les pirates mettent généralement en avant une prétendue opportunité d’investissement avec une promesse de rendements élevés. Bref, les pirates promettent que vous allez gagner beaucoup d’argent sans faire quoi que ce soit. Vous devez simplement leur accorder l’accès à vos fonds. Évidemment, les pirates ne tardent pas à envoyer toutes les cryptos sur une adresse blockchain sous leur contrôle.
L’opération s’est étendue sur une semaine complète, indique la NCA. Pour mettre fin aux activités criminelles épinglées, les enquêteurs britanniques ont reçu l’aide des services secrets américains et de plusieurs services de police canadiens. Plusieurs entreprises privées sont également venues prêter main-forte aux autorités. Cette « action intensive a permis de protéger des milliers de victimes au Royaume-Uni et à l’étranger, de mettre un terme aux agissements des criminels et d’éviter à d’autres de perdre leurs fonds », fait valoir Miles Bonfield, directeur adjoint des enquêtes de la NCA.
La guerre contre la fraude crypto en Europe
Ces derniers mois, plusieurs réseaux frauduleux, spécialisés dans les arnaques aux cryptomonnaies, ont été démantelés en Europe. Fin de l’année dernière, un gigantesque réseau de fraude à la cryptomonnaie a été démantelé par Europol. Ce réseau était parvenu à dégager 700 millions d’euros de bénéfices.
Quelques semaines plus tôt, un autre réseau international, qui avait volé plus de 600 millions d’euros, avait été mis hors d’état de nuire par les autorités européennes. Citons aussi la chute de Cryptomixer, une plateforme de mixage de cryptomonnaies, l’un des outils préférés des pirates pour brouiller les pistes et échapper aux forces de l’ordre.
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Source :
NCA